نتایج جستجو :
-
کره جنوبی، تایید کیف پول‌های خصوصی برای واریز ارز دیجیتال را اجباری کرد
تایید کیف پول‌های خصوصی برای واریز ارز‌های دیجیتال برای صرافی‌های کره جنوبی اجباری شد.
-
دستگیری هزار نفر به اتهام پولشویی با ارز دیجیتال در چین
چین بیش از هزار نفر را به اتهام پولشویی با رمزارز دستگیر کرد.
-
بانک سوئیسی، پولشویی برای فیفا را تایید کرد
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.
-
کارت ملی خود را برای امور بانکی و ارزی اجاره ندهید
هموطنان از اجاره کارت ملی خود برای امور بانکی و ارزی خودداری کنند.
-
بازداشت ۱۷ نفر بدلیل قاچاق زعفران ایرانی به اسپانیا
قاچاق «بسیار سودآور» زعفران از ایران؛ پلیس اسپانیا ۱۷ نفر را بازداشت کرد.
-
نخست وزیر سابق پرتغال محاکمه می‌شود
ژوزه سوکراتش، نخست وزیر پیشین پرتغال به اتهام جعل و پولشویی محاکمه می‌شود.
-
زندانی شدن دختر رئیس جمهور سابق رومانی
وزیر سابق و دختر رئیس جمهوری پیشین رومانی به زندان محکوم شدند.
-
دادستان قم:
یک مورد پولشویی ۲۳۰۰میلیاردی در قم کشف شد
دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰…
-
دستگیری متهمان فرار مالیاتی ۶۵۳ میلیارد ریالی
فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی از شناسایی و دستگیری متهمان فرار مالیاتی به ارزش ۶۵۳ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت…
-
اف‌ای‌تی‌اف تصویب می‌شود /عکس
علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در توییتی نوشت: مطمئن باشید بزودی الحاق به کنوانسیون بین المللی…