نتایج جستجو :
-
خروج پاکستان از لیست خاکستری FATF
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در…
-
انتقاد FATF از نظارت کم آلمان بر پولشویی
افایتیاف از آلمان به دلیل نظارت ناکافی بر پولشویی انتقاد کرد .
-
محدودیتهای بانکی برای اتباع خارجی در ایران!
درحالی که مهاجران افغانستانی از محدودیتهای بانکی در روزهای اخیر خبر میدهند، بانک مرکزی میگوید که خدمات مبتنی بر…
-
حکم بازداشت بینالمللی مدیر عامل سابق رنو-نیسان صادر شد
فرانسه حکم بازداشت بینالمللی مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرد.
-
دو متهم به پولشویی میلیاردی در گرمسار دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری عاملان پولشویی در گرمسار خبرداد.
-
یک ایرانی در بین متهمان فساد و تبانی در فوتبال بلژیک
یک ایرانیتبار در میان ۵۷ متهم و مظنون پرونده «فوتبالگیت» در بلژیک قراردارد.
-
کره جنوبی، تایید کیف پولهای خصوصی برای واریز ارز دیجیتال را اجباری کرد
تایید کیف پولهای خصوصی برای واریز ارزهای دیجیتال برای صرافیهای کره جنوبی اجباری شد.
-
دستگیری هزار نفر به اتهام پولشویی با ارز دیجیتال در چین
چین بیش از هزار نفر را به اتهام پولشویی با رمزارز دستگیر کرد.
-
بانک سوئیسی، پولشویی برای فیفا را تایید کرد
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.
-
کارت ملی خود را برای امور بانکی و ارزی اجاره ندهید
هموطنان از اجاره کارت ملی خود برای امور بانکی و ارزی خودداری کنند.