نتایج جستجو :
-
عراق: دستورالعمل‌های FATF را بصورت کامل اجرا می‌کنیم
رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد که پرونده این کشور در گروه ویژه اقدام مالی از بخش «پیگیری ویژه» به «پیگیری عادی» منتقل…
-
ایران و ازبکستان در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری می‌کنند
در تفاهمنامه‌ای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی…
-
ماده ۴۲ طرح بانکداری تصویب شد / بانک مرکزی مکلف به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون…
مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرد که موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده…
-
-
خروج پاکستان از لیست خاکستری FATF
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در…
-
انتقاد FATF از نظارت کم آلمان بر پولشویی
اف‌ای‌تی‌اف از آلمان به دلیل نظارت ناکافی بر پولشویی انتقاد کرد .
-
محدودیت‌های بانکی برای اتباع خارجی در ایران!
درحالی که مهاجران افغانستانی از محدودیت‌های بانکی در روزهای اخیر خبر می‌دهند، بانک مرکزی می‌گوید که خدمات مبتنی بر…
-
حکم بازداشت بین‌المللی مدیر عامل سابق رنو-نیسان صادر شد
فرانسه حکم بازداشت بین‌المللی مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرد.
-
دو متهم به پولشویی میلیاردی در گرمسار دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری عاملان پولشویی در گرمسار خبرداد.
-
یک ایرانی در بین متهمان فساد و تبانی در فوتبال بلژیک
یک ایرانی‌تبار در میان ۵۷ متهم و مظنون پرونده «فوتبال‌گیت» در بلژیک قراردارد.