نتایج جستجو :
-
بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی / پرونده…
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد.
-
ورود به بازار غیررسمی ارز یعنی پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیر رسمی ارز است؛ ورود به بازار غیر…
-
از دست رفتن ۵۱ میلیارد دلار از ثروت ثروتمندترین آسیایی در دو روز!
ثروتمندترین مرد آسیا ظرف ۴۸ ساعت ۵۱ میلیارد دلار از دست داد .
-
به ریاست رئیس جمهور صورت گرفت؛
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولش…
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و…
-
وزارت اقتصاد: نظرمان درخصوص FATF به مراجع عالی کشوراعلام نشده است
وزارت اقتصاد اعلام کرد که نظر این وزارتخانه درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است
-
حرف پایانی دولت: عضو FATF نخواهیم شد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد عضویت در افایتیاف به هیچوجه در محوریت فعالیت ما قرار ندارد.
-
عراق: دستورالعملهای FATF را بصورت کامل اجرا میکنیم
رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد که پرونده این کشور در گروه ویژه اقدام مالی از بخش «پیگیری ویژه» به «پیگیری عادی» منتقل…
-
ایران و ازبکستان در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری میکنند
در تفاهمنامهای که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون مبارزه با جرایم اقتصادی…
-
ماده ۴۲ طرح بانکداری تصویب شد / بانک مرکزی مکلف به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون…
مجلس، بانک مرکزی را مکلف کرد که موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده…
-
