نتایج جستجو :
-
واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور موقت ممنوع شد
با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور موقت متوقف شد.
-
اختلاس و پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی در اداره کل منابع طبیعی آذربایجانغربی
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی از صدور حکم در پرونده اختلاس و پولشویی در اداره منابع طبیعی این استان خبر داد.
-
نصف شدن حسابهای بانکی در دو سال هدف بانک مرکزی
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حسابهای بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) بستر…
-
گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال باز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره…
-
ممنوعیت واگذاری ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران / مشتریان حساب بانکی خود را در…
بنابر آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر…
-
اگر حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دادهاید، هرچه سریعتر اعلام کنید
مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دادهاند خواست تا هرچه سریعتر این موضوع را به این…
-
اطلاعات ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد…
-
دیوان عدالت اداری، محدودیت کارت به کارت را ابطال کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی…
-
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات،…
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای…
-
ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.