نتایج جستجو :
-
رئیس سابق اوپک به رشوه و پولشویی متهم شد
رئیس پیشین اوپک در دوران وزیر نفت بودنش در نیجریه به رشوه و پولشویی متهم شد.
-
پسر رئیسجمهور کلمبیا بهاتهام پولشویی بازداشت شد
پسر رئیسجمهور کلمبیا بهاتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع از سوی پلیس این کشور بازداشت شد.
-
فرصت ۴ ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای…
-
مرکز اطلاعات مالی: مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها اگر در مهلت تعیین شده به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به…
-
فرصت ۴ ماههی بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری برای اصلاح مصوبات ربوی
مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را…
-
۸ سال زندان برای رئیس جمهور سابق برزیل / دلیل: فساد مالی
رئیس جمهور سابق برزیل به دلیل فساد مالی به بیش از ۸ سال زندان محکوم شد.
-
بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی / پرونده…
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد.
-
ورود به بازار غیررسمی ارز یعنی پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیر رسمی ارز است؛ ورود به بازار غیر…
-
از دست رفتن ۵۱ میلیارد دلار از ثروت ثروتمندترین آسیایی در دو روز!
ثروتمندترین مرد آسیا ظرف ۴۸ ساعت ۵۱ میلیارد دلار از دست داد .
-
به ریاست رئیس جمهور صورت گرفت؛
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولش…
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و…