نتایج جستجو :
-
ایران و دو کشور دیگر در لیست سیاه FATF ماندند
کره شمالی و میانمار در کنار ایران در «لیست سیاه» ماندند.
-
صدور پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز
رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت…
-
پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در یک موسسه مالی اعتباری!
سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در موسسه نور به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.
-
دستگیری یک پیمانکار شهرداری ایذه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه گفت: یک پیمانکار شهرداری ایذه با هدف حفظ حقوق عامه به اتهام پولشویی بازداشت شد.
-
خروج ترکیه از فهرستان خاکستری FATF / ایران در لیست سیاه ماند
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در اجلاس عمومی خود در سنگاپور تصمیم گرفت که ترکیه را از «فهرست خاکستری» خارج کند و…
-
صدور کیفرخواست رشوهخواری و پولشویی ۲۰ میلیارد ریالی بخشدار سابق یکی از شهرهای …
کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیارد ریالی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستانهای استان یزد صادر …
-
پولشویی ۲۸۸ میلیاردی در کرمانشاه کشف شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی ۲۸۸ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال پولشویی از طریق…
-
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به کنیا هشدار داد / دلیل: پولشویی با ارزهای دیجیتال
گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.
-
ایران همچنان در لیست سیاه FATF ماند
غیر از ایران، تنها دو کشور کره شمالی و میانمار در این فهرست هستند.
-
کاهش سقف کارت به کارت در ماه
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک…