نتایج جستجو :
-
پولشویی ۲۸۸ میلیاردی در کرمانشاه کشف شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی ۲۸۸ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال پولشویی از طریق…
-
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به کنیا هشدار داد / دلیل: پولشویی با ارزهای دیجیتال
گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.
-
ایران همچنان در لیست سیاه FATF ماند
غیر از ایران، تنها دو کشور کره شمالی و میانمار در این فهرست هستند.
-
کاهش سقف کارت به کارت در ماه
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک…
-
-
ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانکهای عامل کشور
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی…
-
سازمان ملل: هکرهای کره شمالی در حال پولشویی هستند
سازمان ملل متحد، در گزارشی هکرهای کره شمالی را به فعالیت در شبکههای پولشویی در جنوب شرقی آسیا متهم کرد.
-
دستگاههای کارتخوان سیار صندوقهای قرضالحسنه محدود شد
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به پیگیری مجدانه ساماندهی صندوقهای…
-
ایران در لیست سیاه FATF ماند
گروه ویژه اقدامی مالی کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.
-
افغانستان با FATF از دسترس ایران خارج میشود!
رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی از دلایل مهار تورم در افغانستان و همچنین تلاش این کشور برای پیوستن به افایتیاف خبر…