نتایج جستجو :
-
-
ممنوع الخروجی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانکهای عامل کشور
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی…
-
سازمان ملل: هکرهای کره شمالی در حال پولشویی هستند
سازمان ملل متحد، در گزارشی هکرهای کره شمالی را به فعالیت در شبکههای پولشویی در جنوب شرقی آسیا متهم کرد.
-
دستگاههای کارتخوان سیار صندوقهای قرضالحسنه محدود شد
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به پیگیری مجدانه ساماندهی صندوقهای…
-
ایران در لیست سیاه FATF ماند
گروه ویژه اقدامی مالی کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.
-
افغانستان با FATF از دسترس ایران خارج میشود!
رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی از دلایل مهار تورم در افغانستان و همچنین تلاش این کشور برای پیوستن به افایتیاف خبر…
-
وزارت اقتصاد: استانداردهای FATF را قبول کردهایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل…
-
جزئیات جدید از بازداشت ۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه
۲ فرزند معاون اول قوه قضائیه در جریان رسیدگی به یک پرونده پولشویی و قاچاق دستگیر شدند.
-
رئیس سابق اوپک به رشوه و پولشویی متهم شد
رئیس پیشین اوپک در دوران وزیر نفت بودنش در نیجریه به رشوه و پولشویی متهم شد.
-
پسر رئیسجمهور کلمبیا بهاتهام پولشویی بازداشت شد
پسر رئیسجمهور کلمبیا بهاتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع از سوی پلیس این کشور بازداشت شد.