نتایج جستجو :
-
دو متهم به پولشویی میلیاردی در گرمسار دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری عاملان پولشویی در گرمسار خبرداد.
-
یک ایرانی در بین متهمان فساد و تبانی در فوتبال بلژیک
یک ایرانیتبار در میان ۵۷ متهم و مظنون پرونده «فوتبالگیت» در بلژیک قراردارد.
-
کره جنوبی، تایید کیف پولهای خصوصی برای واریز ارز دیجیتال را اجباری کرد
تایید کیف پولهای خصوصی برای واریز ارزهای دیجیتال برای صرافیهای کره جنوبی اجباری شد.
-
دستگیری هزار نفر به اتهام پولشویی با ارز دیجیتال در چین
چین بیش از هزار نفر را به اتهام پولشویی با رمزارز دستگیر کرد.
-
بانک سوئیسی، پولشویی برای فیفا را تایید کرد
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.
-
کارت ملی خود را برای امور بانکی و ارزی اجاره ندهید
هموطنان از اجاره کارت ملی خود برای امور بانکی و ارزی خودداری کنند.
-
بازداشت ۱۷ نفر بدلیل قاچاق زعفران ایرانی به اسپانیا
قاچاق «بسیار سودآور» زعفران از ایران؛ پلیس اسپانیا ۱۷ نفر را بازداشت کرد.
-
نخست وزیر سابق پرتغال محاکمه میشود
ژوزه سوکراتش، نخست وزیر پیشین پرتغال به اتهام جعل و پولشویی محاکمه میشود.
-
زندانی شدن دختر رئیس جمهور سابق رومانی
وزیر سابق و دختر رئیس جمهوری پیشین رومانی به زندان محکوم شدند.
-
دادستان قم:
یک مورد پولشویی ۲۳۰۰میلیاردی در قم کشف شد
دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰…