نتایج جستجو :
-
پولشویی نمیکنیم اما هزینه آن را میپردازیم / افزایش قیمت بنزین بعد از…
سخنگوی دولت با بیان این که با ناترازی و بی تدبیری در مدیریت منابع انرژی مواجه هستیم، گفت: قیمت بنزین بدون کار کارشناسی…
-
دستگیری ۱۰ نفر از باند ارتشا و پولشویی در جیرفت
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت…
-
بانک مرکزی: واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
ترویج کارتهای اجارهای موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال…
-
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با…
-
ایران و دو کشور دیگر در لیست سیاه FATF ماندند
کره شمالی و میانمار در کنار ایران در «لیست سیاه» ماندند.
-
صدور پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز
رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت…
-
پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در یک موسسه مالی اعتباری!
سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در موسسه نور به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد.
-
دستگیری یک پیمانکار شهرداری ایذه به اتهام پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه گفت: یک پیمانکار شهرداری ایذه با هدف حفظ حقوق عامه به اتهام پولشویی بازداشت شد.
-
خروج ترکیه از فهرستان خاکستری FATF / ایران در لیست سیاه ماند
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در اجلاس عمومی خود در سنگاپور تصمیم گرفت که ترکیه را از «فهرست خاکستری» خارج کند و…
-
صدور کیفرخواست رشوهخواری و پولشویی ۲۰ میلیارد ریالی بخشدار سابق یکی از شهرهای …
کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیارد ریالی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستانهای استان یزد صادر …