اطلاعات ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با پولشویی اطلاعات ۱۶۸ مؤدی مشکوک در دو ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

دیوان عدالت اداری، محدودیت کارت به کارت را ابطال کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.

واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات،…

بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

انجمن لوازم خانگی ایران از پیوستن ایران به FATF حمایت کرد

انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، تداوم حضور کشور در فهرست سیاه این گروه را زمینه ساز چالش های جدی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت دانست.

مصوبات مهم و کارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۳

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن ترسیم کرد: مسیر توسعه فناورانه بانک مسکن

عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به تاثیر حوزه فناوری اطلاعات بانک و تاثیر استراتژیک آن بر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، اقدامات و برنامه‌های این بانک برای توسعه بانکداری الکترونیک را تشریح کرد.

مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است

عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.

ادامه بررسی پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص

کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه با موضوع رسیدگی به لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT تشکیل جلسه داد و بررسی آن را ادامه داد.

کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد.