نتایج جستجو :
-
احکام محکومیت متهمان پرونده پولشویی در باوی صادر شد
رییس دادگستری شهرستان باوی از صدور آرای محکومیت متهمان یک پرونده کلان مالی با عناوین اتهامی پولشویی، تحصیل مال از طریق…
-
تاکید رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک مسکن بر لزوم صیانت از سلامت شبکه…
رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن در سفر به استان آذربایجان غربی، رعایت دقیق…
-
کشف پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد تومان در میناب
فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در میناب خبر…
-
اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از ۳۱ شهریور
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت‌های معاملاتی برای…
-
بازداشت رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان به اتهام کلاهبرداری و پولشویی
گاگیک ساروکیان، رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به دو ماه بازداشت موقت محکوم شد. این…
-
بازداشت ستاره فرانسوی فوتبال بدلیل ارتباط با پرونده پولشویی
سمیر نصری به عنوان بخشی از پرونده تحقیقات پیرامون پولشویی مرتبط با یکی از سران بزرگ قاچاق مواد مخدر ملقب به «گراز…
-
وصول بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از اعضای یک شبکه جرایم مالی
دادستان تهران با اشاره به اجرای سیاست‌های مبارزه با فرارمالیاتی سازمان یافته، گفت: سال گذشته بیش از ۲۱ هزار میلیارد…
-
شرط جدید برای دریافت یورو با کارت ملی
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی…
-
پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار…
-
اعلام آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد…