نتایج جستجو :
-
بازداشت رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان به اتهام کلاهبرداری و پولشویی
گاگیک ساروکیان، رئیس کمیته ملی المپیک ارمنستان به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به دو ماه بازداشت موقت محکوم شد. این…
-
بازداشت ستاره فرانسوی فوتبال بدلیل ارتباط با پرونده پولشویی
سمیر نصری به عنوان بخشی از پرونده تحقیقات پیرامون پولشویی مرتبط با یکی از سران بزرگ قاچاق مواد مخدر ملقب به «گراز…
-
وصول بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال مالیات معوق از اعضای یک شبکه جرایم مالی
دادستان تهران با اشاره به اجرای سیاستهای مبارزه با فرارمالیاتی سازمان یافته، گفت: سال گذشته بیش از ۲۱ هزار میلیارد…
-
شرط جدید برای دریافت یورو با کارت ملی
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی درخواستی…
-
پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارشدهندگان فرار مالیاتی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارشدهندگان فرار…
-
اعلام آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد…
-
پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک جوان!
بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
-
ابلاغ آییننامههای مبارزه با پولشویی به صرافیها
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی…
-
این حسابهای بانکی مسدود میشوند
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال…
-
فرهنگ سازی رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میان…
با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات…