انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، تداوم حضور کشور در فهرست سیاه این گروه را زمینه ساز چالش های جدی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت دانست.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به تاثیر حوزه فناوری اطلاعات بانک و تاثیر استراتژیک آن بر ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، اقدامات و برنامههای این بانک برای توسعه بانکداری الکترونیک را تشریح کرد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب میتوانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه با موضوع رسیدگی به لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT تشکیل جلسه داد و بررسی آن را ادامه داد.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت خبر داد.
سخنگوی دولت با بیان این که با ناترازی و بی تدبیری در مدیریت منابع انرژی مواجه هستیم، گفت: قیمت بنزین بدون کار کارشناسی و آماده سازی اذهان مردم افزایش نمی یابد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان تاکنون ۱۰ نفر از اعضای این باند در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند.
ترویج کارتهای اجارهای موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.