نتایج جستجو :
-
چندین عضو شورای شهر و شهرداری فریدوکار متهم به رشوه و پولشویی شدند
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست در پرونده فساد اداری سازمان یافته سه عضو شورای شهر، ۲ کارمند شهرداری فریدوکنار و همچنین پنج فرد مرتبط و پیمانکار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد.
-
حذف ۴ کشور آفریقایی از فهرست جرایم مالی FATF
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف کرده است.
-
جزئیات قانون CFT و شروط ایران
جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود به علاوه هفت شرط ایران، منتشر شد.
-
انتشار متن قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی…
متن قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منتشر شد.
-
قالیباف، قانون پیوستن به CFT را ابلاغ کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد.
-
واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور موقت ممنوع شد
با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور موقت متوقف شد.
-
اختلاس و پولشویی ۱۰۰۰ میلیاردی در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از صدور حکم در پرونده اختلاس و پولشویی در اداره منابع طبیعی این استان خبر داد.
-
نصف شدن حساب‌های بانکی در دو سال هدف بانک مرکزی
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب‌های بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنش‌های مجرمانه فراهم می‌کند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آن‌ها را ثبت کنند.
-
گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال باز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
-
ممنوعیت واگذاری ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران / مشتریان حساب بانکی خود را در…
بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراه‌بانک، اینترنت‌بانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع بوده و مشمول آثار و تبعات قانونی ناشی از واگذاری خدمات بانکی خواهد بود.