نتایج جستجو :
-
پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارشدهندگان فرار مالیاتی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارشدهندگان فرار…
-
اعلام آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد…
-
پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک جوان!
بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
-
ابلاغ آییننامههای مبارزه با پولشویی به صرافیها
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی…
-
این حسابهای بانکی مسدود میشوند
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال…
-
فرهنگ سازی رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میان…
با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات…
-
مقابله با جریانات سوءمالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است
همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوقهای بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون و با…
-
چندین عضو شورای شهر و شهرداری فریدوکار متهم به رشوه و پولشویی شدند
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست در پرونده فساد اداری سازمان یافته سه عضو شورای شهر، ۲ کارمند شهرداری…
-
حذف ۴ کشور آفریقایی از فهرست جرایم مالی FATF
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید…
-
جزئیات قانون CFT و شروط ایران
جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس…