بازداشت مدیر یک موسسه مالی و اعتباری به اتهام کلاهبرداری در استان کهگیلویه و بویراحمد
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت مدیر یک موسسه مالی و اعتباری به اتهام کلاهبرداری و فعالیت غیرمجاز خبر داد و اعلام کرد: در این پرونده ۱۳ هزار مالباخته شناسایی شدهاند.
به گزارش مملکت آنلاین، سید وحید موسویان چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در بیان جزئیات این خبر افزود: این مؤسسه در ابتدا دارای مجوز بانک مرکزی بوده و از سال ۱۴۰۲ بدون تمدید یا اخذ مجوز قانونی به فعالیت خود ادامه داده که این تخلف در پی گزارش پرداختهای گزینشی محرز شد.
وی ادامه داد: با دستور مقام قضایی حسابهای خروجی مؤسسه برای جلوگیری از جابجایی غیرشفاف منابع مسدود شده و حسابهای ورودی همچنان با نظارت دستگاه قضایی فعال است.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بر اساس نظریه اولیه کارشناس رسمی، مانده اصل سپردهها حدود ۱۶۵ میلیارد تومان و مانده تسهیلات پرداختی در اختیار اشخاص حدود ۸۵ میلیارد تومان برآورد شده است.
موسویان اظهار کرد: تاکنون سه فقره ملک متعلق به متهم توقیف شده و سایر اموال منقول و غیرمنقول وی نیز شناسایی شده که بررسی وضعیت حقوقی آنها ادامه دارد. همچنین کارشناسان در حال ردیابی و پایش حسابهای متهم، اعضای خانواده و هیئتمدیره مؤسسه هستند.
وی افزود: متهم در تاریخ ۹ اردیبهشت سال جاری با همکاری پلیس اطلاعات دهدشت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.
موسویان با بیان اینکه تمامی اموال و داراییهای شناسایی شده تا تعیین تکلیف نهایی توقیف خواهند بود، تأکید کرد: در این زمینه جلساتی با حضور پلیس اقتصادی و کارشناسان برای ساماندهی صندوق و بررسی راهکارهای پرداخت حقوق سپردهگذاران برگزار شده است.
انتهای پیام/