کلاه ۴۴۰ میلیون یورویی تاجران سر دولت ایتالیا

به گزارش مملکت آنلاین، پلیس ایتالیا از شناسایی حلقه‌ای با محوریت ۱۲ تاجر این کشور خبر داده که موفق شده بودند ۴۴۰ میلیون یورو سر دولت کلاه بگذارند.

نتیجه ۸۰ مورد جستجوی پلیس ایتالیا از ترنتینو در شمال گرفته تا جزیره سیسیل در جنوب، روز دوشنبه منتشر شده و حکایت از آن دارد که این افراد در موضوع تسهیلات مالیاتی که دولت برای کمک به تجارت‌های آسیب دیده از همه‌گیری کووید در نظر گرفته بوده با تهیه مدارک جعلی و ارائه اطلاعات دروغین کلاهبرداری کرده‌اند.

طبق بیانیه پلیس ایتالیا برای ۳۵ نفر به اتهام عضویت در سازمان‌های تبهکار قرار تعقیب صادر شده است. ۱۲ بازرگان ایتالیایی از جمله این متهمان هستند که یا دستگیر شده‌اند یا در بازداشت خانگی بسر می‌برند و محدودیت‌هایی شامل حالشان شده‌است.

تحقیقات پلیس پس از آن آغاز شد که ماموران از تراکنش‌های مشکوک از مبداء شرکت‌‌هایی که وجود خارجی ندارند یا ورشکست شده‌اند، گزارش‌هایی دریافت کردند.دولت ایتالیا با هدف کمک به تجارت‌های آسیب دیده از همه‌گیری کرونا به‌ویژه در زمان قرنطینه سراسری این کشور تمهیداتی را در نظر گرفته‌‌ بود.

انتهای پیام/