نتایج جستجو :
-
عضویت روسیه در FATF تعلیق شد
کارگروه اقدام مالی "اف ای تی اف" روز جمعه عضویت روسیه را به بهانه عملیات ویژه نظامی در اوکراین، تعلیق کرد.
-
وزارت اقتصاد: نظرمان درخصوص FATF به مراجع عالی کشوراعلام نشده است
وزارت اقتصاد اعلام کرد که نظر این وزارتخانه درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است
-
عراق: دستورالعملهای FATF را بصورت کامل اجرا میکنیم
رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد که پرونده این کشور در گروه ویژه اقدام مالی از بخش «پیگیری ویژه» به «پیگیری عادی» منتقل…
-
-
خروج پاکستان از لیست خاکستری FATF
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشورهایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در…
-
دردسرهای FATF: کانال مالی ایران و سوئیس منتفی شد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفت: اگر تحریمها برداشته شود اما از سوی دیگر مواضع ما در این زمینه FATF مشخص نشود…
-
انتقاد FATF از نظارت کم آلمان بر پولشویی
افایتیاف از آلمان به دلیل نظارت ناکافی بر پولشویی انتقاد کرد .
-
-
وزارت خزانهداری آمریکا: بسیاری از کشورها استانداردهای FATF را اجرا نمیکنند
وزارت خزانهداری آمریکا طی بیانیهای دربارهی نشست اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بسیاری از کشورها استانداردهای…
-
رضایی در نشست خبری:
تکلیف FATF فروردین ۱۴۰۰ مشخص میشود/ مجمع همان نظر قبلی را دارد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تکلیف نهایی ۲ لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص میشود.