نتایج جستجو :
-
گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال باز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره…
-
ایران و دو کشور دیگر در لیست سیاه FATF ماندند
کره شمالی و میانمار در کنار ایران در «لیست سیاه» ماندند.
-
لبنان به فهرست سیاه FATF اضافه شد
گروه ویژه اقدام مالی(افایتیاف) از اضافهشدن لبنان به فهرست خاکستری این نهاد بینالمللی خبر داد.
-
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به کنیا هشدار داد / دلیل: پولشویی با ارزهای دیجیتال
گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.
-
ایران همچنان در لیست سیاه FATF ماند
غیر از ایران، تنها دو کشور کره شمالی و میانمار در این فهرست هستند.
-
حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری…
-
ایران در لیست سیاه FATF ماند
گروه ویژه اقدامی مالی کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.
-
باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیهای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به…
-
عراق: دستورالعملهای FATF را بصورت کامل اجرا میکنیم
رئیس بانک مرکزی عراق اعلام کرد که پرونده این کشور در گروه ویژه اقدام مالی از بخش «پیگیری ویژه» به «پیگیری عادی» منتقل…
-
