نتایج جستجو :
-
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات،…
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای…
-
صدور پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز
رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت…
-
پولشویی ۲۸۸ میلیاردی در کرمانشاه کشف شد
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی ۲۸۸ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال پولشویی از طریق…
-
ورود به بازار غیررسمی ارز یعنی پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیر رسمی ارز است؛ ورود به بازار غیر…
-
-
مقامات انگلیسی بدنبال اختیارات بیشتر برای ضبط داراییهای رمزنگاری شده
مقامات انگلستان درخواست اختیارات بیشتر جهت ضبط داراییهای رمزنگاری شده کردند.
-
بانک سوئیسی، پولشویی برای فیفا را تایید کرد
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.
-
مخالفت کره جنوبی با ارزهای دیجیتال از طریق اجرای برنامههای مالیاتی
پیشنهاد ۲۰٪ مالیات بر درآمد حاصل از معاملات به عنوان ابزاری برای "قانونمند کردن مالیات" در مورد تراکنشهای انجام شده…