نتایج جستجو :
-
گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال باز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره…
-
اگر حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دادهاید، هرچه سریعتر اعلام کنید
مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دادهاند خواست تا هرچه سریعتر این موضوع را به این…
-
اطلاعات ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد…
-
ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
-
مرکز اطلاعات مالی: مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها اگر در مهلت تعیین شده به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به…
-
حرف پایانی دولت: عضو FATF نخواهیم شد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد عضویت در افایتیاف به هیچوجه در محوریت فعالیت ما قرار ندارد.