حذف ۴ کشور آفریقایی از فهرست جرایم مالی FATF

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف کرده است.

جزئیات قانون CFT و شروط ایران

جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود به علاوه هفت شرط ایران، منتشر شد.

انتشار متن قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی…

متن قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منتشر شد.

قالیباف، قانون پیوستن به CFT را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد.

گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال باز شد

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.

طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحی / شورای نگهبان ایراداتی نسبت به CFT داشته است

سخنگوی شورای نگهبان از اظهارنظر اعضای این شورای درباره ۸ مصوبه مجلس، ۷ اساسنامه و ۴ استعلام دیوان عدالت اداری خبر داد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: FATF فعلا در حال بررسی نیست

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فضاسازی‌ها درباره بررسی لوایح CFT پالرمو در مجمع تشخیص گفت: عمده مخالفان و موافقان در مورد FATF صحبت می‌کنند در حالی که فعلاً FATF مطلقاً در مجمع تشخیص قابل بررسی نیست.

بررسی لوایح CFT و پالرمو، هفته آینده در مجمع تشخیص

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لوایح CFT و پالرمو در جلسه هفته آینده خبر داد.

انجمن لوازم خانگی ایران از پیوستن ایران به FATF حمایت کرد

انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، تداوم حضور کشور در فهرست سیاه این گروه را زمینه ساز چالش های جدی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت دانست.

رئیس جمهور: باید FATF داخلی را برای کاهش فساد اجرایی کنیم

رئیس جمهور گفت: امروز با کمک ابزارها و روش‌های نوین متکی بر تکنولوژی‌های مدرن، این امکان وجود دارد که با تعریف عملیاتی کدپستی، کد ملی، کد کالا و اجرای برخی قوانین مثل ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مکرر تا حد بسیار زیادی بستر وقوع فساد را از بین برد؛ ما اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، بسیاری از مصادیق فساد بدون نیاز به حضور و رصد میدانی، صرفا با رصد داده‌ها و اطلاعات اصلاح و رفع خواهند شد.